Номер за порядком питання Порядку денного

Питання Порядку денного, що виносяться на голосування чергових Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

1

2

3

1.

Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії.

1.1 Обрати  Робочі органи для проведення  Загальних зборів акціонерів у складі:  

- Голова зборів: Свєтланова-Полупеженцева Ірина Олександрівна; Секретар: Храмцова Тетяна Володимирівна;

- Лічильна комісія у складі: Голови (За попереднім погодженням Лічильної комісії) - Лонська Галина Петрівна,  членів Комісії - Слизькоухого Олександра Миколайовича, Турчака Олександра Івановича.

2.

 Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

2.1 Затвердити Регламент роботи Загальних зборів:  для виступів –  до 10 хвилин, для запитань та відповідей –  до 5 хвилин.

3.

Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

3.1 Затвердити Протокол № 1 від 27 квітня 2017 року Реєстраційної комісії  Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач», на підставі відсутності фактів відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників  та видачею Бюлетенів  для голосування 

4

Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акцонерів.

4.1 Затвердити наступний Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)  чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяголовпостач»:

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та  Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження  Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних

зборів акцонерів.

5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8.Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

5.

Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  

5.1 Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.

6.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2016  рік – затвердити.

7.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7.1  Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8.

 Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового  звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.

8.1 Затвердити Висновок Ревізійної комісії за 2016  рік, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за відповідний період  вцілому.

9.

Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства  за 2016 рік.

9.1 Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

10.

Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.

10.1 Дивіденди за 2016 рік не виплачувати, отриманий прибуток направити на збільшення обігових коштів підприємства.